临时公告

证券代码：301683证券简称：慧谷新材公告编号：2026-004

广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州慧谷新材料科技股份有限公司于2026年4月27日召开第一届董事会第十五次会议，以全票赞成审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为人民币337626356.27元，母公司报表期末未分配利润为人民币

82209252.57元，2025年年度归属于母公司股东的净利润为人民币206786397.51元，公

司拟以总股本63116400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11元（含税），合计派发现金红利人民币69428040.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2025年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购。如公司2025年度利润分配方案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额预计为人民币

69428040元（含税），占2025年年度归属于母公司股东的净利润的33.57%。如在公司

2025年度利润分配相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

1临时公告

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）69428040.0034556229.0015147936.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

206786397.51145786633.06108563017.41

净利润（元）

研发投入（元）68099656.2154913012.4750596596.38

营业收入（元）985183456.98816905428.73717371762.73合并报表本年度末累计

337626356.27

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

82209252.57

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

119132205.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

153712015.99

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总119132205.00额（元）最近三个会计年度累计

173609265.06

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营6.89%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第□是□否

（八）项规定的可能被

2临时公告

实施其他风险警示情形

2.其他说明：

公司上市未满三个会计年度，2025年度拟进行现金分红6942.8040万元，分红金额已超过

3000万元，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，并结合2025年度经营与财务状况而制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和已披露的股东回报规划等相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，公司2025年度利润分配预案具备合理性。

公司2024年末及2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报

表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2024年末8056.01万元，2025年末8194.

97万元，其分别占对应年末总资产的比例为6.40%、5.55%，均低于50%。

四、备查文件

第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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