慧谷新材:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301683 证券简称：慧谷新材公告编号：2026-037

广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、公司第一届董事会第十七次会议于 2026年 10月 22日审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定召集本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11月 17日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 17日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州经济技术开发区新业路 62号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于公司董事会换届选举暨选举第二届

1.00 累积投票提案应选人数（3）人董事会非独立董事的议案》《选举唐靖先生为公司第二届董事会非独

1.01 累积投票提案 √立董事》《选举汪小明先生为公司第二届董事会非

1.02 累积投票提案 √独立董事》《选举黄光燕女士为公司第二届董事会非

1.03 累积投票提案 √独立董事》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届

2.00 累积投票提案应选人数（3）人董事会独立董事的议案》《选举黄燕飞女士为公司第二届董事会独

2.01 累积投票提案 √立董事》《选举鲍卉芳女士为公司第二届董事会独

2.02 累积投票提案 √立董事》《选举吴刚先生为公司第二届董事会独立

2.03 累积投票提案 √董事》

2、上述议案 1、2 均采用累积投票方式逐项表决，议案 1应选举非独立董事 3 名、议案 2应选举

独立董事 3名。其中，每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

3、上述提案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10月 23日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 11月 13日（星期五）上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人股东公章、法定代表人签字）。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）合伙企业股东登记。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表签字/盖章）。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式登记，信函须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：广州经济技术开发区新业路 62号公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：杨海朋

电话：020-32222636

传真：020-32222928-6026

邮箱：zhengquan2023@humanchem.com

5、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2026年第二次临时股东会参会登记表》特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026年 10月 23日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351683”，投票简称为“慧谷投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

对候选人 C 投 X3 票 X3 票

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代

表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代

表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2广州慧谷新材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州慧谷新材料科技股份有限公司于

2026 年 11 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同反弃

提案编码提案名称备注

意对权累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独

1.00 应选人数（3）人立董事的议案》

1.01 《选举唐靖先生为公司第二届董事会非独立董事》 √