证券代码：301683证券简称：慧谷新材公告编号：2026-009

广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融

资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构的风险可控的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

2.投资金额：最高额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金。

3.特别风险提示：虽然投资产品属于风险可控的理财产品，但金融市场受

宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的概况

1、投资目的

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财产品，提高公司及子公司资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2、投资额度

拟使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金购买风险可控的理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过经审议投资额度。

13、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，自有资金可循环滚动使用。

4、资金来源

公司及子公司暂时闲置自有资金。

5、投资品种

银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、

私募基金管理人等专业理财机构的风险可控的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

6、实施方式

公司拟授权公司及子公司管理层负责理财产品购买业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、确定具体投资产品、签署相关合同协议、办理资金划转等操作，由财务部具体负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司及子公司拟定如下风险控制措施：

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财投资产品，在安全可控的范围内提高收益。

2、公司及子公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时，应及时通报公司内审部、公司董事会，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司及子公司购买理财产品情况由公司内审部人员进行日常监督，定期

对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2三、相关审议程序

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经第一届董事会第十

五次会议以及第一届董事会战略委员会第四次会议审议通过，此事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

四、本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司的影响

公司及子公司本次拟使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有

资金购买理财产品，是在确保公司及子公司正常经营活动资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议；

2、第一届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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