证券代码：301686 证券简称：中塑股份 公告编号：2026-003

广东中塑新材料股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目

增加实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东中塑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1631号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票1233.2900万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币55.28元，募集资金总额为人民币681762712.00元，扣除各项发行费用人民币86680347.80元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币595082364.20元。

上述募集资金已于2026年9月16日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2026]518Z0149号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况鉴于公司本次公开发行募集资金净额为595082364.20元，低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额

64549.20万元，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序 调整前募集资 调整后募集资金

项目名称 投资总额

号 金拟投入金额 拟投入金额高性能工程材料

1 智能化生产基地 41014.71 36322.20 31281.24

建设项目

2 江西中塑生产基 9511.05 9511.05 9511.05

地扩建项目新材料工程技术

3 研究中心建设项 8985.29 8415.95 8415.95

目

4 补充流动资金 10300.00 10300.00 10300.00

合计 69811.05 64549.20 59508.24同时，公司授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在调整后的募集资金投资总额内对部分项目设备明细进行合理调整，调整设备的具体名称、品牌、数量和价格以实际成交情况为准。

三、本次部分募投项目增加实施主体的情况

随着新材料工程技术的发展，为强化公司改性塑料产品的研发能力，增强公司的技术创新能力，公司结合市场环境与募投项目实际推进情况，持续优化新材料工程技术研究，提高募集资金使用效率，公司“新材料工程技术研究中心建设项目”拟增加母公司广东中塑新材料股份有限公司为实施主体，与全资子公司东莞市中塑新材料有限公司共同实施该募投项目，具体如下：

项目名称 调整前实施主体 调整后实施主体广东中塑新材料股份有

新材料工程技术研究中心建设 东莞市中塑新材料

限公司、东莞市中塑新材

项目 有限公司料有限公司

本次增加募投项目实施主体未改变募投项目的建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

四、本次调整事项的具体原因和对公司的影响公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计

划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司本次“新材料工程技术研究中心建设项目”实施主体新增母公司广东中

塑新材料股份有限公司，主要原因系公司核心研发项目覆盖新材料技术领域，本次新增的实施主体母公司在细分研发环节具备明确的专业优势与资源积累，可实现母公司与子公司间的研发资源协同、研发团队联动协作、技术成果共享，加快新材料工程技术的研发迭代与产业化落地，提升项目整体实施效率与技术成果转化能力。

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加

实施主体系基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。

五、履行的审议程序及相关意见

2026年10月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的议案》，审计委员会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体系基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2026年10月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途及项目投资总额的前提下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目实施主体进行调整。

本次调整募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体事项，不属于对募集资金用途的变更，不影响募投项目的实施计划及正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同时，公司授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在调整后的募集资金投资总额内对部分项目设备明细进行合理调整，调整设备的具体名称、品牌、数量和价格以实际成交情况为准。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，符合招股说明书中披露的募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、国信证券股份有限公司关于广东中塑新材料股份有限公司调整募集资金

投资项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的核查意见。

特此公告。

广东中塑新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 15日