苏州市新广益电子股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届及第

二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

本人刘志勇，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东省某检察院检察员，北京市中伦律师事务所律师、合伙人，上海惊破天资产管理有限公司执行董事，山东省领创环保能源有限公司监事，上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事，随州鑫星新材料有限公司监事。现任挖金客董事、董事会秘书、副总经理；兼任济南上华科技有限公司监事，济南泰华科技咨询有限公司监事，山铭影业(山东)有限公司监事，济南上华环境技术有限公司监事，尚水环保设备科技(济南)有限公司监事，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事，北京汇元网科技股份有限公司独立董事。2022年8月至今，任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开9次董事会和4次股东会，本人均亲自出席。出席

会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况本报告期现场出以通讯方委托出缺席董是否连续两次出席股董事姓名应参加董席董事式参加董席董事事会次未亲自参加董东会次事会次数会次数事会次数会次数数事会会议数刘志勇90900否4

（二）、出席董事会专门委员会和独董专门会议情况

本人兼任公司第一届/第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委

员、战略委员会委员。任职期间的工作情况如下：

1、2025年度，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，组织了2次薪酬

与考核委员会会议，分别是第一届董事会第五次会议、第二届董事会第一次会议。

对公司第二届董事、高管的薪酬与考核进行评估讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、2025年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，参加了2次提名委员会会议，分别是第一届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。参加了第二届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举周青兵为公司非独立董事的议案》。本人积极参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、2025年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，参加了2次战略委员会会议，分别是第一届战略委员会第六次会议，审议通过了《关于2025年度银行授信额度预计的议案》，参加了第二届战略委员会第一次会议，审议通过了《关于对外投资并设立境外子公司的议案》。本人积极参与战略委员会各项日常工作，就公司2025年度银行授信额度的合理性进行审议研判；针对公司对外投资及设立境外子公司事项，充分沟通交流、多方论证项目风险与收益，统筹平衡短期效益与长期发展，切实维护公司及全体股东合法权益，认真履行战略委员会委员职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025年，本人根据《公司章程》及相关法律法规中关于独立董事履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委员会提出自己的专业指导意见。具体情况如下：

（一）定期报告相关事项

2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）聘任或者更换会计师事务所情况报告期，对续聘会计师事务所事项进行了事前审议，发表了同意的意见，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对公司进行调查的情况

2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议以

及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

五、保护投资者权益方面所做的工作1、2025年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况和财务状况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行了解、查阅公司会议记录等资料，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

3、加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，

尤其是涉及到规范公司法人治理结构，保护全体股东特别是中小股东权益的相关法规着重加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他事项

2025年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。

2026年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，积极了解学习最新

的法律法规，增强努力自律意识和专业水平，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事及管理层保持沟通，努力提高董事会决策科学性，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健发展。

以上是本人在2025年度任职期间履职情况的汇报。

特此报告！

独立董事：刘志勇

2026年4月29日