证券代码：301688 证券简称：格林生物 公告编号：2026-013

格林生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长陆文聪先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份

88966248 股，占公司有表决权股份总数的 66.7247%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 63600200 股，占公司有表决权股份总数的 47.7001%；通过网络投票的股东

161 人，代表股份 25366048 股，占公司有表决权股份总数的 19.0245%。

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 167 人，代表股份

6466248 股，占公司有表决权股份总数的 4.8497%。其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 4500200 股，占公司有表决权股份总数的 3.3751%；通过网络投票的中小股东 159 人，代表股份 1966048 股，占公司有表决权股份总数的 1.4745%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于变 总表决

88856648 99.8768% 104600 0.1176% 5000 0.0056% 0

更公司注 情况

册资本、公司类型

及修订 其中， 审议

1.00

〈公司章 中小股 通过

6356648 98.305% 104600 1.6176% 5000 0.0773% 0

程〉并办 东的表

理工商变 决情况更登记的议案》《关于使 总表决

88829348 99.8461% 130400 0.1466% 6500 0.0073% 0

用部分闲 情况

置募集资 其中， 审议

2.00

金进行现 中小股 通过

6329348 97.8829% 130400 2.0166% 6500 0.1005% 0

金管理的 东的表议案》 决情况3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》总表决《关于修 88772248 99.7819% 130400 0.1466% 63600 0.0715% 0情况

订〈股东其中， 审议

3.01 会议事规

中小股 通过

则〉的议 6272248 96.9998% 130400 2.0166% 63600 0.9836% 0东的表案》决情况总表决《关于修 88799548 99.8126% 103100 0.1159% 63600 0.0715% 0情况

订〈董事其中， 审议

3.02 会议事规

中小股 通过

则〉的议 6299548 97.422% 103100 1.5944% 63600 0.9836% 0东的表案》决情况总表决《关于修 88798748 99.8117% 103900 0.1168% 63600 0.0715% 0情况

订〈独立其中， 审议

3.03 董事工作

中小股 通过

制度〉的 6298748 97.4096% 103900 1.6068% 63600 0.9836% 0东的表议案》决情况《关于制 总表决

88795348 99.8079% 108000 0.1214% 62900 0.0707% 0

定〈董 情况

事、高级其中， 审议

3.04 管理人员

中小股 通过

薪酬管理 6295348 97.357% 108000 1.6702% 62900 0.9727% 0东的表

制度〉的决情况议案》总表决《关于修 88803348 99.8169% 100800 0.1133% 62100 0.0698% 0情况

订〈募集其中， 审议

3.05 资金管理

中小股 通过

制度〉的 6303348 97.4808% 100800 1.5589% 62100 0.9604% 0东的表议案》决情况《关于修 总表决 审议

3.06 88803948 99.8176% 100200 0.1126% 62100 0.0698% 0

订〈信息 情况 通过披露管理 其中，制度〉的 中小股

6303948 97.49% 100200 1.5496% 62100 0.9604% 0议案》 东的表决情况《关于制 总表决

88797448 99.8103% 105200 0.1182% 63600 0.0715% 0

定〈会计 情况

师事务所 其中， 审议

3.07

选聘制 中小股 通过

6297448 97.3895% 105200 1.6269% 63600 0.9836% 0

度〉的议 东的表案》 决情况总表决《关于修 88802448 99.8159% 100200 0.1126% 63600 0.0715% 0情况

订〈关联其中， 审议

3.08 交易管理

中小股 通过

制度〉的 6302448 97.4668% 100200 1.5496% 63600 0.9836% 0东的表议案》决情况总表决《关于修 88800848 99.8141% 103300 0.1161% 62100 0.0698% 0情况

订〈对外其中， 审议

3.09 投资管理

中小股 通过

制度〉的 6300848 97.4421% 103300 1.5975% 62100 0.9604% 0东的表议案》决情况总表决《关于修 88796848 99.8096% 105300 0.1184% 64100 0.072% 0情况

订〈对外其中， 审议

3.10 担保管理

中小股 通过

制度〉的 6296848 97.3802% 105300 1.6285% 64100 0.9913% 0东的表议案》决情况总表决《关于修 88797248 99.81% 105400 0.1185% 63600 0.0715% 0情况

订〈融资其中， 审议

3.11 管理制

中小股 通过

度〉的议 6297248 97.3864% 105400 1.63% 63600 0.9836% 0东的表案》决情况《关于制 总表决

88805148 99.8189% 99000 0.1113% 62100 0.0698% 0

定〈防止 情况大股东及

关联方占 其中， 审议

3.12

用公司资 中小股 通过

6305148 97.5086% 99000 1.531% 62100 0.9604% 0

金管理制 东的表

度〉的议 决情况案》《关于公 总表决 59100

29750348 99.6119% 110900 0.3713% 5000 0.0167%

司 2026 情况 000年度董其中， 审议

4.00 事、高级

中小股 通过

管理人员 6350348 98.2076% 110900 1.7151% 5000 0.0773% 0东的表薪酬方案决情况的议案》《关于向 总表决

88860348 99.881% 99400 0.1117% 6500 0.0073% 0

银行等金 情况

融机构申 其中， 审议

5.00

请综合授 中小股 通过

6360348 98.3623% 99400 1.5372% 6500 0.1005% 0

信额度的 东的表议案》 决情况总表决《关于为 88822648 99.8386% 135100 0.1519% 8500 0.0096% 0情况全资子公其中， 审议

6.00 司提供担

中小股 通过

保的议 6322648 97.7792% 135100 2.0893% 8500 0.1315% 0东的表案》决情况《关于 总表决

88835348 99.8529% 126200 0.1419% 4700 0.0053% 0

2026 年三 情况

季度及滚其中， 审议

7.00 存未分配

中小股 通过

利润分配 6335348 97.9756% 126200 1.9517% 4700 0.0727% 0东的表预案的议决情况案》

注 1：上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；注 2：议案 1.00、3.01-3.02 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 4.00 涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

2、见证律师：郭政杰、姜腾超；

3、结论性意见：本所律师认为，格林生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召

开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、格林生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

格林生物科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日