证券代码：301696证券简称：三瑞智能公告编号：2026-038

南昌三瑞智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年8月10日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日

9:15至15:00的任意时间。

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道

888号18栋二楼会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长吴敏先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况通过现场和网络投票的股东142人，代表股份337440646股，占公司有表

决权股份总数的84.3581%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东11人，代表股份337296046股，占公司有表决权股份总数的84.3219%。

（2）网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东131人，代表股份144600股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。

（3）中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东134人，代表股份

12850483股，占公司有表决权股份总数的3.2125%。其中：

通过现场投票的中小股东3人，代表股份12705883股，占公司有表决权股份总数的3.1764%。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份144600股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：提案编同意反对弃权回避表决结提案名称表决分类

码股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例果

1.00《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票提案）《关于选举吴敏为总表决情况337298107///////

1.01第二届董事会非独其中，中小股东的表当选

12707944///////立董事的议案》决情况《关于选举万志坚总表决情况337296908///////

1.02为第二届董事会非其中，中小股东的表当选

12706745///////独立董事的议案》决情况《关于选举万凯为总表决情况337296805///////

1.03第二届董事会非独其中，中小股东的表当选

12706642///////立董事的议案》决情况

2.00《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票提案）《关于选举徐莉为总表决情况337298100///////

2.01第二届董事会独立其中，中小股东的表当选

12707937///////董事的议案》决情况《关于选举蒋阳为总表决情况337296800///////

2.02第二届董事会独立其中，中小股东的表当选

12706637///////董事的议案》决情况2.03《关于选举杨李娟总表决情况337296797///////当选为第二届董事会独其中，中小股东的表

12706634///////立董事的议案》决情况非累积投票提案《关于〈南昌三瑞智总表决情况33742974699.9968%93000.0028%16000.0005%//能科技股份有限公

3.00司2026年限制性股其中，中小股东的表通过

1283958399.9152%93000.0724%16000.0125%//

票激励计划（草案）〉决情况及其摘要的议案》《关于〈南昌三瑞智总表决情况33742884699.9965%93000.0028%25000.0007%//能科技股份有限公司2026年限制性股

4.00其中，中小股东的表通过

票激励计划实施考1283868399.9082%93000.0724%25000.0195%//决情况

核管理办法〉的议案》《关于提请股东会总表决情况33742824699.9963%99000.0029%25000.0007%//授权董事会办理公

5.00其中，中小股东的表通过

司激励计划相关事1283808399.9035%99000.0770%25000.0195%//决情况宜的议案》

上述议案均获得股东会投票表决通过。其中议案3.00、4.00和5.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案3.00、4.00和5.00涉及的关联股东未参与本次股东会投票表决。三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦文德律师事务所上海分所叶金海、王祺律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.北京市中伦文德律师事务所上海分所出具的《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026年8月11日