南昌三瑞智能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的要求，认真履行职责，规范执行议事方式与决策程序，全面落实股东会的各项决议，持续优化公司治理结构。全体董事秉持忠实、诚信、勤勉的原则，充分发挥专业优势，为公司的稳健发展和治理水平提升贡献力量。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况回顾

自2024年低空经济首次写入政府工作报告、开启产业发展元年以来，国家层面持续强化顶层设计与法治保障，低空经济已从政策试点迈入规模化、法治化、标准化发展新阶段。2025年，十部门联合印发《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》，为工业无人机、eVTOL等新兴领域构建起全链条制度支撑，行业迎来长期稳定的政策红利期。

面对行业高速发展的战略机遇期，公司在董事会的坚强领导下，紧紧围绕中长期发展战略，持续深化技术创新与市场布局，强化全球渠道拓展与内部运营协同，稳步推进产能升级与研发投入，牢牢把握低空经济与机器人产业爆发带来的增长机遇，经营规模与盈利水平再创新高。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司2025年度实现营业收入107468.59万元，同比增长29.25%；

实现归母净利润42315.11万元，同比增长26.98%，经营业绩持续稳健增长，核心竞争力与行业龙头地位进一步巩固，为公司长期高质量发展奠定坚实基础。

二、2025年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共计召开了6次会议，会议在召集程序、表决方式

和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议全部以现

1场结合通讯方式召开。会议情况及审议内容如下：

表决召开时间召开届次审议事项情况1．审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

2．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；

3．审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》；

4．审议《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配方案的议案》；

5．审议《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

6．审议《关于公司稳定股价预案的议案》；

7．审议《关于填补被摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》；

8．审议《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》；

9．审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司章程（草案）>的议

第一届董

2025年4案》；

事会第九通过月7日10．审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适次会议

用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》；

11．审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；

12．审议《关于制定及修订公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》；

13．审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通

股（A股）股票并上市的相关中介机构的议案》；

14．审议《关于确认公司2022年至2024年财务报表及相关报告的议案》；

15．审议《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》；

16．审议《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》；

17．审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

1．审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

第一届董

2025年42．审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

事会第十通过

月9日3．审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

次会议

4．审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

25．审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

6．审议《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》；

7．审议《关于确认公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

8．审议《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

9．审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

10．审议《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》；

11．审议《关于确认公司2024年理财产品额度以及预计

2025年度购买理财产品额度的情况》；

12．审议《关于修订<公司章程>的议案》；

13．审议《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》；

14．审议《关于确认公司股改时净资产与折股比例调整的议案》；

15．审议《关于修订公司转增股本方案的议案》；

16．审议《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

第一届董1．审议《关于修订公司<员工股权激励方案>的议案》；

2025年4

事会第十2．审议《关于授予激励对象激励份额的议案》。通过月21日一次会议1．审议《关于公司2022年度、2023年度、2024年度及

第一届董

2025年92025年1-6月财务报表及相关报告的议案》；

事会第十通过

月23日2．审议《关于公司<内部控制的自我评价报告>的议案》；

二次会议

3．审议《关于确认公司2025年1-6月关联交易的议案》。

1．审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2．审议《关于制定及修订部分公司治理制通过度的议

2025年第一届董案》；

10月25事会第十3．审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通过日三次会议议案》；

4．审议《关于补选李毅担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

2025年第一届董审议《关于公司2025年1-9月财务报表及相关报告的议

12月12事会第十案》通过

日四次会议

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了3次股东会，为现场结合通讯方式召开。公司

董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严

3格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开

具体情况如下：

召开表决召开届次审议事项时间情况1．审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

2．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；

3．审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》；

4．审议《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配方案的议案》；

5．审议《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

6．审议《关于公司稳定股价预案的议案》；

7．审议《关于填补被摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》；

8．审议《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺

2025

2025年第一次并提出相应约束措施的议案》；

年4月通过临时股东大会9．审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南

22日昌三瑞智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

10．审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》；

11．审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；

12．审议《关于制定及修订公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》；

13．审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关中介机构的议案》；

14．审议《关于确认公司2022年至2024年财务报表及相关报告的议案》；

15．审议《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》。

1．审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

2．审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

3．审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

4．审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

20255．审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

2024年年度股

年4月6．审议《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》；通过东大会29日7．审议《关于确认公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

8．审议《关于确认公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

9．审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

410．审议《关于确认公司2024年度理财产品额度及预计2025年度购买理财产品额度的议案》；

11．审议《关于修订<公司章程>的议案》；

12．审议《关于修订公司内部管理制度的议案》；

13．审议《关于确认公司股改时净资产与折股比例调整的议案》；

14．审议《关于修订公司转增股本方案的议案》。

20251．审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2025年第二次

年112．审议《关于修订部分公司治理制度的议案》。通过临时股东大会月9日

（三）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事认真参加董事会和列席股东会，积极了解公司业

务经营管理状况，为公司管理出谋献策，提出系列富有建设性的建议，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司整体利益，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。

召开表决召开届次审议事项时间情况1．审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）

20252025年第一次股票并上市的相关中介机构的议案》；

年3月独立董事专门通过

2．审议《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》。

30日会议

1．审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

2．审议《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》；

20252025年第二次

3．审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

年3月独立董事专门通过

4．审议《关于确认公司股改时净资产与折股比例调整的议案》；

30日会议

5．审议《关于修订公司转增股本方案的议案》。

20252025年第三次

年9月独立董事专门审议《关于确认公司2025年1-6月关联交易的议案》通过

23日会议

（四）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

四个专门委员会。根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025年度专门委员会会议情况及审议内容如下：

51、董事会审计委员会

召开表决召开届次审议事项时间情况1．审议《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关中介机构的议案》；

2025第一届董事会2．审议《关于确认公司2022年至2024年财务报表及相关报告年3月审计委员会第通过的议案》；

30日三次会议

3．审议《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》。

1．审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

2．审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

3．审议《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》；

2025第一届董事会

4．审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

年3月审计委员会第通过

5．审议《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》；

30日四次会议6．审议《关于确认公司2024年度理财产品额度及预计2025年度购买理财产品额度的议案》。

1．审议《关于公司2022年度、2023年度、2024年度及2025

2025第一届董事会年1-6月财务报表及相关报告的议案》；

年9月审计委员会第2．审议《关于公司<内部控制的自我评价报告>的议案》；通过

23日五次会议3．审议《关于确认公司2025年1-6月关联交易的议案》。

2025

第一届董事会年12审计委员会第审议《关于公司2025年1-9月财务报表及相关报告的议案》。通过月12六次会议日

2、董事会提名委员会

2025年度，提名委员会未召开会议，不涉及具体审议事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

召开表决召开届次审议事项时间情况1．审议《关于确认公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪

第一届董事会

2025酬方案的议案》；

薪酬与考核委年3月2．审议《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬情况及通过

员会第二次会

30日2025年度薪酬方案的议案》。

议

2025第一届董事会

1．审议《关于修订公司<员工股权激励方案>的议案》；

年4月薪酬与考核委通过

2．审议《关于授予激励对象激励份额的议案》。

21日员会第三次会

6议

4、董事会战略委员会

召开表决召开届次审议事项时间情况1．审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股

2025第一届董事会票并上市的议案》；

年3月战略委员会第2．审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可通过

30日三次会议行性分析的议案》。

2025第一届董事会1．审议《关于确认公司股改时净资产与折股比例调整的议案》；

年3月战略委员会第2．审议《关于修订公司转增股本方案的议案》。通过

30日四次会议

（五）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，持续密切关注行业政策演进、市场格局变化及公司经营管理、财务状况、重大项目进展等关键事项，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，围绕公司战略落地、研发创新、全球市场拓展、募投项目推进等重点工作积极建言献策。决策过程中，始终以公司长远发展和全体股东利益为出发点，有力保障公司经营管理规范有序、业绩稳步提升，推动公司在低空经济与机器人产业快速发展的浪潮中实现高质量、可持续、稳健前行。

三、2026年度董事会工作计划

1、持续完善公司治理体系，夯实上市后规范运作基础

公司董事会将严格按照创业板上市规则与上市公司治理要求，规范议事决策程序，高效落实股东会决议。进一步强化董事会专门委员会职能，充分发挥独立董事在财务、法律、行业专业领域的独立意见与监督作用，持续提升决策科学性与内控有效性，保障公司治理更加透明、高效、稳健。

2、聚焦主业战略落地，助力公司长期高质量发展

围绕无人机动力系统、机器人动力系统核心主业，董事会将持续聚焦技术创7新、产能建设、市场拓展与募投项目推进，强化经营风险研判与关键事项把控，

在低空经济与机器人产业快速发展机遇期，稳步提升公司核心竞争力与行业地位，确保经营业绩持续、健康、稳定增长。

3、严格规范信息披露，筑牢上市公司合规底线

严格按照《公司法》《证券法》及深交所创业板信息披露要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，持续优化内部信息管理与披露流程，不断提升信息披露质量，主动防范信息披露风险，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。

4、深化投资者关系管理，树立良好资本市场形象

以上市为新起点，积极搭建多元化、常态化沟通渠道，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动等方式，主动、透明传递公司经营情况与发展战略。公平对待所有投资者，切实保障中小投资者知情权与参与权，不断增强市场认可度与资本市场公信力。2026年，公司董事会将按照既定的发展战略开展工作，继续严格执行《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，忠实履行董事会的职责，科学高效决策重大事项。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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