三瑞智能:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301696证券简称：三瑞智能公告编号：2026-030

南昌三瑞智能科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十七次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年08月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月03日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号

18栋二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于董事会换届选举暨提名第二届董

1.00累积投票提案应选人数（3）人事会非独立董事候选人的议案》关于选举吴敏为第二届董事会非独立董

1.01累积投票提案√

事的议案关于选举万志坚为第二届董事会非独立

1.02累积投票提案√

董事的议案关于选举万凯为第二届董事会非独立董

1.03累积投票提案√

事的议案《关于董事会换届选举暨提名第二届董

2.00累积投票提案应选人数（3）人事会独立董事候选人的议案》关于选举徐莉为第二届董事会独立董事

2.01累积投票提案√

的议案关于选举蒋阳为第二届董事会独立董事

2.02累积投票提案√

的议案关于选举杨李娟为第二届董事会独立董

2.03累积投票提案√

事的议案《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公3.00司2026年限制性股票激励计划（草非累积投票提案√案）〉及其摘要的议案》4.00《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公非累积投票提案√司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司

5.00非累积投票提案√激励计划相关事宜的议案》

2、上述议案由公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明事项：

（1）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

（2）议案3.00、4.00和5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案3.00、4.00和5.00涉及的关联股东应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（3）议案1.00、2.00采用累积投票方式逐项表决，本次会议应选非独立

董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项1、请符合条件的参会对象于2026年8月7日（上午9:00－11:00，下午

1:30－4:30）到江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号南昌

三瑞智能科技股份有限公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用电子邮件或信函的方式登记。电子邮件或信函应在2026年8月7日下午16:30前送达至公司董事会办公室。请拟参会股东详细填写附件三所示的参会股东登记表，电子邮件或来信请注明“股东会”字样，并不接受电话登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持法定代表人证明

文件、单位持股证明、加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席的，委托代理人凭法定代表人证明文件、单位持股证明、加盖委托人公章的营业执照复印件、授权委托书（格式见附件二）、本人有效身份证件办理登记。

3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持持股证明及本人有效身份

证件办理登记；委托代理人出席的，委托代理人凭委托人持股证明、委托人有效身份证件复印件、本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件二）办理登记。

4、提示：出席现场会议的股东或股东代理人敬请携带相关证件原件，于

会前半小时到会场办理登记事项。

5、其他事项

（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

（2）会议联系方式：

地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号

联系人：叶凌超

联系电话：0791-88113337

电子邮箱：ir@ncsanrui.com

邮编：330224

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

五、备查文件

第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026年07月24日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351696”，投票简称为“三瑞投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的

选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的

选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月10日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

南昌三瑞智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南昌三瑞智能

科技股份有限公司于2026年08月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案《关于董事会换届选举暨提名第

1.00二届董事会非独立董事候选人的应选人数（3）人议案》关于选举吴敏为第二届董事会非

1.01√

独立董事的议案关于选举万志坚为第二届董事会

1.02√

非独立董事的议案关于选举万凯为第二届董事会非

1.03√

独立董事的议案《关于董事会换届选举暨提名第