三瑞智能:募集资金置换专项鉴证报告（截至2026年4月2日止）

南昌三瑞智能科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

截至2026年4月2日止

关于南昌三瑞智能科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2026]第ZF11118号

南昌三瑞智能科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2026年4月2日止的《南昌三瑞智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上述专项说明独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司截至2026年4月2日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告(2025）10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至2026年4月2日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

信会计师事务

中国注册会计师:

中国·上海

二〇二六年七月二十

南昌三瑞智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的规定，南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2026年4月2日止以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会公告证监许可[2026]96 号《关于同意南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股发行价为人民币24.68元，共募集资金人民币987,446,800.00元。截至2026年4月2日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）40,010,000股，募集资金总额为人民币987,446,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币97,135,611.10元，募集资金净额为人民币890,311,188.90元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2026]第ZF10202号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后的使用计划如下:

单位：人民币万元

序号项目名称项目总投资额拟使用募集资金投入金额

1 无人机及机器人动力系统扩产项目 40,654.53 40,654.53

2 研发中心及总部建设项目 25,775.57 25,775.57

3 信息化升级及智能仓储中心建设项目 10,458.20 10,458.20

合计 76,888.29 76,888.29

本次募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目计划利用募集资金金额，公司将通过自筹解决资金缺口或由董事会按公司经营发展需要的迫切性,在上述投资的项目中决定优先实施的项目；如果实际募集资金净额超过上述项目计

划利用募集资金金额，公司将严格按照相关规定管理和使用超募资金。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换已投入使用的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2026年4月2日止，公司预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额的具体情况如下:

单位：人民币万元

序号项目名称投资总额拟以募集资金置换已投入自筹资金的金额

1 无人机及机器人动力系统扩产项目 40,654.53 6,908.35

2 研发中心及总部建设项目 25,775.57 1,762.50

3 信息化升级及智能仓储中心建设项目 10,458.20 161.88

合计 76,888.29 8,832.73

四、已支付发行费用的情况

公司本次募集资金的各项发行费用合计（不含税）为人民币 97,135,611.10元，其中承销及保荐费用69,351,434.18元已从募集资金中扣除。截至2026年4月2日止，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为3,510,425.59元,本次拟置换3,510,425.59元。截至 2026年4月2日止，公司各项发行费用中自筹资金实际已支付的具体情况如下:

单位：人民币元

类别发行费用已从募集资金中扣除金额已预先支付资金拟置换金额

承销及保荐费用 70,766,528.52 69,351,434.18 1,415,094.34 1,415,094.34

审计及验资费用 13,180,000.00 1,037,735.85 1,037,735.85

律师费用 6,880,000.00 367,924.53 367,924.53

与本次发行相关的信息披露费 5,188,679.25

发行手续费用及其他费用 1,120,403.33 689,670.87 689,670.87

合计 97,135,611.10 69,351,434.18 3,510,425.59 3,510,425.59

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一—公告格式》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及审计委员会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

南昌三瑞智能科技股份有限公司

二〇二六年七月二十二日

批准注册协会:Authorized1nstifuleofCPAs

发证日期:DatcofIssuance

浙江省注册会计师协会

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This ceriificate is xalidfor another year afterthisrenewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注[2021]50号)