证券代码：301697 证券简称：贝特利 公告编号：2026-010

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形。

* 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月13日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年10月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王全先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代理人共152名，代表有表决权的股份数为168572419股，占公司有表决权股份总数的64.1692%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人共3名，代表有表决权的股份数为81834872股，占公司有表决权股份总数的31.1515%；通过网络投票的股东共149名，代表有表决权的股份数为86737547股，占公司有表决权股份总数的33.0177%。

（2）中小股东出席情况

出席会议的中小股东及股东授权代理人共147人，代表有表决权的股份总数为36534371股，占公司有表决权股份总数的13.9073%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7148900股，占公司有表决权股份总数的2.7213%；通过网络投票的中小股东 146人，代表股份

29385471股，占公司有表决权股份总数的11.1859%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员情况本次会议由董事长王全主持。

公司董事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

8、会议地点：江苏省常熟经济开发区东周路12号公司会议室。

二、议案审议表决情况

1、本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结

果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决

股数 股数 股数 股数

编码 称 类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于变更公

司注册 总表决 16853 99.975 0.0214 0.002836100 4700 0

资本、 情况

1619 8% % %

公司类型及修

1.00 订〈公 同意

司章其中，程〉并

中小股 36493 99.888 0.0988 0.0129

36100 4700 0

办理工

东的表 571 3% % %商变更决情况登记的议案》《关于公司使 总表决 16852 99.973 0.0239 0.0023

2.00 40300 3900 0 同意

用暂时 情况 8219 8% % %闲置募集资金其中，进行现

中小股 36490 99.879 0.1103 0.0107

金管理 40300 3900 0

东的表 171 0% % %的议决情况案》2、提案1.00属于特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：王成、王伊琳

2、律师见证结论意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于苏州市贝特利高分子材料股份

有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月13日