证券代码：301699 证券简称：洛轴股份 公告编号：2026-011

洛阳轴承集团股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 09月 28日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 9月 28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 96号洛阳轴承集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案《关于变更公司注册资本、公司类

1.00 型及修订〈公司章程〉并办理工商 非累积投票提案 √变更登记的议案》《关于使用超募资金对募投项目增

2.00 非累积投票提案 √加募集资金投入的议案》《关于拟投资建设高可靠性民用航

3.00 空轴承研制及生产能力提升项目的 非累积投票提案 √议案》《关于拟投资建设高铁、标准地铁

4.00 及标准市域列车用轴承研制及产业 非累积投票提案 √化项目的议案》

2、以上议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的的要求，议案 1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记等事项（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。信函或电子邮件请在 2026年 10月 8日 17:00前送达资本运营部。来信请寄：河南省洛阳市涧西区建设路 96号洛阳轴承集团股份有限公司资本运营部。邮编：471003（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年 10月 8日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

3、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路 96号洛阳轴承集团股份有限公司资本运营部（邮编：471003），信函请注明“股东会”字样。

4、注意事项：

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

5、会议联系方式

联系人：陈明非

电话：0379-64984990

传真：0379-64986331

邮箱：dshbgs@lyc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十六次会议决议。特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司董事会

2026年 09月 24日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351699”，投票简称为“洛轴投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 10月 09日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 09日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2洛阳轴承集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席洛阳轴承集团股份有限公

司于 2026年 10月 09日召开的 2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权

总议案：除累积投票提案外的所

100 √

有提案非累积投票提案《关于变更公司注册资本、公司

1.00 类型及修订〈公司章程〉并办理 √工商变更登记的议案》《关于使用超募资金对募投项目

2.00 √增加募集资金投入的议案》《关于拟投资建设高可靠性民用

3.00 航空轴承研制及生产能力提升项 √目的议案》《关于拟投资建设高铁、标准地

4.00 铁及标准市域列车用轴承研制及 √产业化项目的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：