证券代码：301717 证券简称：超纯应材 公告编号：2026-015

成都超纯应用材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 30 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 30 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事周哲先生（公司董事长柴杰先生因工作原因线上参会，经过半数董事推举董事周哲先生现场主持会议）。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 698 人、代表有表决权的股份总数为

56060202 股，占公司有表决权股份总数的 55.0440%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代

表共 4 人，代表有表决权的股份总数为 52578262 股，占公司有表决权股份总数的 51.6252%；参加网络投票的股东共 694 人，代表有表决权的股份总数为 3481940 股，占公司有表决权股份总数的

3.4188%。（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 694 人，代表有表决权的股份总数为 3481940股，占公司有表决权股份总数的 3.4188%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 694 人，代表股份 3481940 股，占公司有表决权股份总数的 3.4188%。

8、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

9、会议地点：成都市双流区西航港空港二路 1166 号会议室。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 56051 99.984 0.0155 0.0002

8700 100 0

变更公 情况 402 3% % %司注册

资本、公司类型及修其中， 审议通

1.00 订〈公

中小股 3473 99.747 0.2499 0.0029 过

司章 8700 100 0

东的表 140 3% % %

程〉并决情况办理工商变更登记的议案》

2.00 逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于 总表决 56051 99.984 0.0155 0.0002

8700 100 0

修订 情况 402 3% % %

〈股东其中， 审议通

2.01 会议事

中小股 3473 99.747 0.2499 0.0029 过

规则〉 8700 100 0

东的表 140 3% % %的议决情况案》《关于 总表决 56051 99.984 0.0155 0.0002

8700 100 0

修订 情况 402 3% % %

〈董事其中， 审议通

2.02 会议事

中小股 3473 99.747 0.2499 0.0029 过

规则〉 8700 100 0

东的表 140 3% % %的议决情况案》《关于 总表决 56051 99.984 0.0152 0.0002

8500 100 0

修订 情况 602 7% % %

〈独立其中， 审议通

2.03 董事工

中小股 3473 99.753 0.2441 0.0029 过

作规 8500 100 0

东的表 340 % % %

则〉的决情况议案》《关于 总表决 56051 99.983 0.0162 0.0002

9100 100 0

修订 情况 002 6% % %

〈关联其中， 审议通

2.04 交易管

中小股 3472 99.735 0.2613 0.0029 过

理制 9100 100 0

东的表 740 8% % %

度〉的决情况议案》《关于 总表决 56050 99.982 0.0168 0.0007

9400 400 0

修订 情况 402 5% % %

〈对外其中， 审议通

2.05 担保管

中小股 3472 99.718 0.0115 过

理制 9400 0.27% 400 0

东的表 140 5% %

度〉的决情况议案》《关于 总表决 56051 99.983 0.0162 0.0002

9100 100 0

修订 情况 002 6% % %

〈对外 其中， 审议通

2.06

投资管 中小股 3472 99.735 0.2613 0.0029 过

9100 100 0

理制 东的表 740 8% % %度〉的 决情况议案》《关于 总表决 56049 99.981 0.0169

9500 1100 0.002% 0

制定 情况 602 1% %

〈董

事、高

级管理 其中， 审议通

2.07

人员薪 中小股 3471 99.695 0.2728 0.0316 过

9500 1100 0

酬管理 东的表 340 6% % %

制度〉 决情况的议案》《关于 总表决 56050 99.982 0.0171 0.0002

9600 100 0

使用闲 情况 502 7% % %置募集资金进行现金

管理及 其中， 审议通

3.00

以协定 中小股 3472 99.721 0.2757 0.0029 过

9600 100 0

存款方 东的表 240 4% % %

式存放 决情况募集资金的议案》《关于 总表决 56050 99.982 0.0173 0.0002

9700 100 0

使用闲 情况 402 5% % %置自有其中， 审议通

4.00 资金进

中小股 3472 99.718 0.2786 0.0029 过

行委托 9700 100 0

东的表 140 5% % %理财的决情况议案》提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 属于特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：王骏、张盘州

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、四川商信律师事务所关于成都超纯应用材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

成都超纯应用材料股份有限公司董事会

2026 年 09 月 30 日