证券代码：301717 证券简称：超纯应材 公告编号：2026-006
成都超纯应用材料股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、相关制度制定和修订的情况为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司首次公开发行股票并上市后的实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：
序号 制度名称 修订、制定情况 是否需要提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会议事规则 修订 否
4 董事会战略委员会议事规则 修订 否
5 董事会提名委员会议事规则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
7 独立董事工作规则 修订 是
8 独立董事专门会议制度 制定 否
9 总经理工作细则 修订 否10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 关联交易管理制度 修订 是
12 对外担保管理制度 修订 是
13 对外投资管理制度 修订 是
防范控股股东及关联方占用公司资金管理
14 修订 否
制度董事和高级管理人员所持股份及其变动管
15 修订 否
理制度
16 信息披露与投资者关系管理制度 修订 否
17 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
18 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
19 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
20 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
21 会计师事务所选聘制度 制定 否
22 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
23 委托理财管理制度 制定 否
上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》
《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、相关公司治理制度文件。
特此公告。成都超纯应用材料股份有限公司董事会
2026年9月11日
沪公网安备31011802005267号
