证券代码：302132证券简称：中航成飞公告编号：2025-070

中航成飞股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日以电子

邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

同意公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》同意公司本次计提及转回资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年第三季度计提及转回资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025年10月28日