证券代码：302132证券简称：中航成飞公告编号：2025-050

中航成飞股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月16日下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：2025年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月9日7、出席、列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

备注（该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投

票）

100总议案：除累积投票外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司中期利润分配方案的议案√

关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综

2.00√

合授信额度的议案

3.00关于减少注册资本及修订公司章程的议案√

4.00关于公司独立董事薪酬核定方案的议案√

5.00关于修订《对外担保制度》的议案√

6.00关于修订《募集资金管理制度》的议案√

7.00关于修订《关联交易管理制度》的议案√

8.00关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案√

9.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

（二）特别提示和说明

1、上述议案1-4将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；

2、上述议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以

上通过；

3、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》（见附件三），以便登记确认。邮件或传真请于2025年5月15日17:00前送达公司证券与资本管理办公室；

4、本次股东大会不接受电话登记；

5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2025年5月15日17:00前备置于公司

证券与资本管理办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司证券与资本管理办公室；

6、出席会议签到时，出席人需出示身份证和授权委托书原件，并提前15分钟到场。

（二）登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年5月15日的上午9:00-11:30和下午14:30-

17:00。采取邮件或传真方式登记的须在2025年5月15日下午17:00之前送达公司证

券与资本管理办公室。（三）登记地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。

（四）会议联系方式

联系地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号

邮编：610091

联系部门：证券与资本管理办公室

联系人：解晗

联系电话：028-87408132、028-87406789

邮箱：cac-ir@avic.com

传真：028-87406789

（五）注意事项股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、登记表格

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：中航成飞股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：中航成飞股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。中航成飞股份有限公司董事会

2025年4月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：352132；

2、投票简称：成飞投票；

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

中航成飞股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为中航成飞股份有限公司的股东，现委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席2025年5月16日召开的中航成飞股份有限公

司2025年第二次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

备注（该提案列打勾的同反弃提案名称编码栏目可以意对权

投票）

100总议案：除累积投票外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司中期利润分配方案的议案√

关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授

2.00√

信额度的议案

3.00关于减少注册资本及修订公司章程的议案√

4.00关于公司独立董事薪酬核定方案的议案√

5.00关于修订《对外担保制度》的议案√

6.00关于修订《募集资金管理制度》的议案√

7.00关于修订《关联交易管理制度》的议案√

8.00关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案√

9.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号码：委托权限：

委托日期：年月日委托期限至本次股东大会结束

注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处签名并同时加盖法人公章。附件三：

中航成飞股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执股东姓名（法人股东名称）股东地址出席人员姓名身份证号码委托人（法定身份证号码代表人姓名）持股数股东账号联系人电话传真股东签字（法人股东盖章）年月日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。